证券代码：300582      证券简称：英飞特           公告编号：2023-092

(资料图)

           英飞特电子（杭州）股份有限公司

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份

有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过，决定于2023

年7月17日（周一）召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

现将本次股东大会的有关事项通知如下：

     一、 召开会议的基本情况

开，由公司董事会召集举行。

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公

司章程》等规定。

  现场会议召开时间：2023年7月17日（周一）下午 14:30

  网络投票时间：2023年7月17日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2023年7

月17日（周一）上午9:15~9:25、9:30～11:30以及下午13:00～15:00；通过互联网

投票系统投票的具体时间为：2023年7月17日（周一）9:15～15:00期间的任意时

间。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登

记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）

委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截至2023年7月12日（周三）（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交

易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

份有限公司21楼会议室。

  根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对

中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公

开披露。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表如下：

                                  备注：该列打勾的

 提案编码              提案名称

                                   栏目可以投票

非累积投票提案

        关于英飞特电子（杭州）股份有限公司符合创业

        板向特定对象发行 A 股股票条件的议案

        关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022

        整发行方案的议案

        关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年     √作为投票对象的

        度向特定对象发行 A 股股票方案的议案          子议案数（10）

        关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年

        的议案

        关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年

        （二次修订稿）》的议案

        关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年

        性分析报告（二次修订稿） 》的议案

        关于英飞特电子（杭州）股份有限公司无需编制

        前次募集资金使用情况报告的议案

        关于英飞特电子（杭州）股份有限公司本次向特

        定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财

        务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺

        （二次修订稿）的议案

        关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司未来三

        年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案

        关于英飞特电子（杭州）股份有限公司向特定对

        象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

        关于与控股股东签订《英飞特电子（杭州）股份

        有限公司与 GUICHAO HUA 先生附条件生效的

             向特定对象发行股份认购协议》的议案

             关于提请股东大会批准 GUICHAO HUA 先生免

             于以要约方式增持公司股份的议案

             关于本次向特定对象发行 A 股股票募投项目相关

             标的资产评估报告的议案

             关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

             允性的议案

             关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对

             象发行 A 股股票有关事宜的议案

东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述第3项议案需逐项表决；上述2-5项

议案、第8项议案、10-12项议案、第15项议案，关联股东回避表决。

次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议以及第三

届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议通过；独立董事就有关

事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊

登的公告及相关文件。

利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的

股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投资

者的表决单独计票的审议事项。

     三、现场会议登记方法

时。

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托

书（附件2）和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件

  （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应

持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，

授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

证照及股东证券账户卡复印件，以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电

子邮件方式进行会议登记（须在2023年7月13日17:00时之前送达或传真至公司，

请注明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登

记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。不接受电话登记。

会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  联系人：雷婷

  联系电话：0571-56565800-8812，

  传真：0571-86601139

  联系邮箱：sc@inventronics-co.com

  登记及信函送达地址：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）

股份有限公司证券中心，邮编：310052。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的

具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

特此通知。

                     英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                     董事会

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记本

附件 1

                参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投

票的具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）9:15—15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件 2

                   英飞特电子（杭州）股份有限公司

          兹全权委托         先生（女士）代表本人/本单位出席英飞特电子（杭

        州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项

        议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

          本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                         备注           表决意见

提案编码                  提案名称              该列打勾的栏

                                                 同意   反对     弃权

                                         目可以投票

                             非累积投票提案

          关于英飞特电子（杭州）股份有限公司符合创业板向

          特定对象发行 A 股股票条件的议案

          关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度

          案的议案

                                        √作为投票对

          关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向

          特定对象发行 A 股股票方案的议案

                                         （10）

          关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向

          特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的议案

          特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订

          稿）》的议案

          关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向

          告（二次修订稿） 》的议案

          关于英飞特电子（杭州）股份有限公司无需编制前次

          募集资金使用情况报告的议案

          关于英飞特电子（杭州）股份有限公司本次向特定对

          象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的

          影响及公司采取措施和相关主体承诺（二次修订稿）

          的议案

          关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司未来三年

          （2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案

          关于英飞特电子（杭州）股份有限公司向特定对象发

          行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

          关于与控股股东签订《英飞特电子（杭州）股份有限

          象发行股份认购协议》的议案

          关于提请股东大会批准 GUICHAO HUA 先生免于以

          要约方式增持公司股份的议案

          关于本次向特定对象发行 A 股股票募投项目相关标的

          资产评估报告的议案

          关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评

          议案

          关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发

          行 A 股股票有关事宜的议案

        委托人姓名/名称（签字或盖章）：

        委托人身份证号码/统一社会信用代码：

        委托人持股数：

        委托人股东账号：

        委托日期：

        受托人（签字）：

        受托人身份证号码：

        本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

        注意事项：

        托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

附件 3

          英飞特电子（杭州）股份有限公司

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

法人股东营业执照号/个人股东身份证号

法人股东法定代表人姓名

股东账号卡号                    持股数量

是否委托他人参加会议                联系人

受托人姓名                     受托人身份证号

联系电话                      电子邮箱

联系地址                      邮政编码

                股东签名（法人股东盖章）：

                                    年   月   日

注：

公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成

的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

函登记以当地邮戳日期为准） ，不接收电话登记。

查看原文公告

标签：